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新闻 | 因托雷多案件 哥斯达黎加检察官办公室搜查丰业银行办事处


 

通过哥斯达黎加检察院办公室发布的第13-000051-0618-PE号文件,副检察官办公室反洗钱办公室21日突击搜查了位于Sabana Norte地区丰业银行的中央办公室,本次行动作为对前总统亚历杭德罗·托雷多对该国银行转账调查的一部分。


该调查已于去年重新开始,目的是调查离岸公司对哥斯达黎加丰业银行的1700万美元转账是否与巴西建筑公司Odebrecht的贿赂相关联。这些离岸公司如Ecoteva咨询集团、Ecosteate Consultin集团和其他公司都是前总统托雷多的亲信在海外开设的。根据秘鲁方面的调查,丰业银行和这些离岸公司的转账很有可能构成巴西建筑公司Odebrecht贿赂金额的一部分。

检察官办公室于2018年5月、6月、7月和12月一共四次要求丰业银行提供与这几家离岸公司的相关转账信息,均遭到银行拒绝。2019年1月检察官办公室第五次提出要求,但银行却提供了其他无关或者不正确信息。

除了托雷多之外,该文件还对包括他岳母Eva Rosa Fernenbug、他担任总统期间的保镖Avraham Dan On、保镖的哥哥Shai Dan On以及商人Josef Arieh Maiman在内的相关人员展开调查。





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本文来源:秘华商报



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